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'내시경 지혈재' FDA 승인에 노터스 CRO 기술력 주목

노터스, 온힐·모두투어와 `반려동물여행상품개발협력` MOU 체결

CILCARE AND KNOTUS PARTNER TO ACCELERATE THE DEVELOPMENT OF NOVEL THERAPIES TO PREVENT AND TREAT EAR

제 9기 사업보고서를 게재하오니 주주 및 투자자분들께서는 참고해주시기 바랍니다.

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

1. 일시 : 2021년 03월 30일(화요일)  오전 09시

2. 장소 : 인천 연수구 아카데미로 79번길 38 송도연구소 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제9기(2020년 1월1일~12월31일) 재무제표 승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제2-1호 : 제2조 변경 - 목적사업 추가의 건

    제2-2호 : 제10조의 2 변경 - 주식매수선택권 변경

    제2-3호 : 제10조의 4 변경 - 동등배당 조항

    제2-4호 : 제12조 변경 - 명의개서대리인 조항 변경

    제2-5호 : 제12조의 1 신설 - 주주명부 작성 및 비치

    제2-6호 : 제14조의 2 변경 - 사채의 전자등록 조항

    제2-7호 : 제15조 변경 - 전환사채의 발행 변경

    제2-8호 : 제15조의 2 변경 - 신주인수권부사채의 발행 변경

    제2-9호 : 제32조 변경 - 이사의 보선

    제2-10호 : 제41조의 1 변경 - 감사의 수와 선임

    제2-11호 : 제45조 변경 - 이익배당 조항 변경

    제2-12호 : 제45조의 2 변경 - 분기배당 조항 변경

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 정인성)

    제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 김도형)

    제3-3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 고현규)

    제3-4호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자: 이영원)

- 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김홍천)

- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점 및 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
       
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 참석장, 신분증
- 대리행사 : 참석장 및 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
* 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
 

7. 전자투표제도 시행 
금번 주주총회부터 직접 주주총회에 참석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수있도록 전제투표제도를 시행합니다.
코로나 감염증 예방 등을 위해 전자적 방법으로 의결권을 행사해주시기 바랍니다.

당사는 이번 주주총회에도 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 활용하기로 하였으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 또는 전자위임장 수여를 통해 귀중한 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.
 

 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 주소(PC, Mobile 접속 가능)

   - https://vote.samsungpop.com

 나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간
    - 2021년 03월 20일(토) ~ 2021년 03월 29일(월)

     ※ 기간 중 09시부터 22시까지 이용 가능(단, 마지막 날은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대전화 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우. 기권 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)


 

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