HLB바이오스텝(주)

제12기 사업보고서를 게재하오니 주주 및 투자자분들께서는 참고해주시기 바랍니다.

제 12기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
 

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제19조에 본 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

                                               - 아       래 -

1. 일    시 : 2024년 3월 27일(수) 오전 9시

2. 장    소 : 인천 연수구 아카데미로 79번길 38 HLB바이오스텝 4층 컨퍼런스홀

3. 회의 목적 사항
(1) 보고 사항
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고

(2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제12기(2023년 1월 1일~12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제3-1호 의안 : 사내이사 손도국 신규 선임의 건

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인의 신분증

6. 전자투표에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
 

가. 전자투표관리시스템 인터넷 및 모바일주소 : http://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사 행사기간 : 2024년 3월 17일 ~ 3월 26일(10일간)

- 기간 중 24시간 시스템 접속가능 (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사

- 공동인증서, 휴대폰 본인인증, 카카오페이 본인인증

라. 수정동의안 처리 : 주주총회 상정 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

에이치엘비바이오스텝 주식회사

대표이사 문정환 

HLB바이오스텝-아론티어, AI 신약개발 가속화 위한 전방위 업무협력

당사 정관 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 의거 아래와 같이 공고합니다.

                                  -    아    래    -

    1. 목  적 : 제12기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정

    2. 기준일 : 2023. 12. 31


                                   2023. 12. 15

                     에이치엘비바이오스텝 주식회사
                               대표이사 문 정 환

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